Представители различных государственных ведомств США, в том числе Министерство юстиции, CFTC и Казна

⁣Представители различных государственных ведомств США, в том числе Министерство юстиции, CFTC и Казначейство, провели сегодня пресс-конференцию, на которой рассказали о преступлениях, совершенных CZ и Binance.


По данным Минюста США:
⚫ Binance способствовала проведению транзакций на сумму более $900 млн между американскими и иранскими пользователями (Иран — страна, против которой США ввели строгие санкции).
⚫ Биржа приняла депозиты на $100 млн с даркрынка Hydra.
⚫ Совершила депозиты на сумму $270 млн от запрещенного криптомиксера «Best Mixer».
⚫ Binance cкрывала свои действия, не соответствующие законодательству.
⚫ Несмотря на обещание ограничить американским пользователям использовать незарегистрированную биржу Binance, компания продолжала разрешать некоторым из своих крупных пользователей совершать операции на этой платформе.
⚫ Сотрудники Binance даже призывали пользователей скрывать свои связи с США и создавать новые учетные записи.
⚫ Сообщается, что сам CZ говорил: «Лучше попросить прощения, чем разрешения».
⚫ Binance просто изменила категорию пользователей «США» на «UNKWN», пытаясь скрыть своих американских пользователей.


По словам министра Джанет Йеллен:
⚫ Binance поддерживала педофилию, наркоиндустрию и наркоторговлю, а также различные террористические группировки (включая Аль-Каиду и ИГИЛ).

Чиновники в совместном коммюнике предупредили, что:

Использование новых технологий для нарушения закона не делает вас разрушителем, оно делает вас преступником.